Аналитик экономической безопасности

Имя

Станислав

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Коломна

Заработная плата

По договоренности

График работы

Полный рабочий день

Образование

Высшее

Опыт работы

10 лет 6 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Мужской

Возраст

51 год   (1 августа 1973)

Опыт работы

Период работы

октябрь 2013 — июнь 2016   (2 года 9 месяцев)

Должность

Департамент оценки рисков, Департамент управления дебиторской задолженностью

Компания

ООО "Дженерал Финанс" (факторинговая компания).

Обязанности

Анализ добросовестности и надежности контрагентов, законности и взаимосвязей между ними - сбор информации, ее анализ, структурирование и визуализация.

Анализ финансового состояния - сбор данных, их консолидация, обработка, анализ и визуализация.

Организация и проведение встреч с контрагентами для целей понимания их текущей деятельности, потенциальных проблем в будущем взаимодействии, в т.ч. проверка офисных, производственных, складских помещений (договора аренды, инвентаризация ОС, "бережливое производство").

Проверка полного пакета документов предоставляемого клиентом (учредительные, правоустанавливающие, банковская карточка образцов подписей и др.).

Анализ контрактов (договоров поставки, оказания услуг или выполнения работ) поставщика (клиента) с дебитором на предмет наличия потенциальных рисков для Общества, согласование.

Формирование ковенант для договоров Общества, согласование проектов договоров.

Проверка выполнения условий открытия финансирования клиенту, согласование предельного размера финансирования. Принятие решений о приостановке, блокировке финансирования.

Верификация (комплекс мер, направленных на выявление недействительной дебиторской задолженности, а также других фактов, препятствующих добросовестному исполнению сторонами своих обязательств по договору).

Административное управление дебиторской задолженностью. Soft-collection, Hard-collection.

Контроль за состоянием дебиторской задолженности в части выявления потенциальных проблем и выработка предложений по их упреждающему решению.

Реализация мер по закрытию просроченной задолженности, участие в мероприятиях по работе с проблемной задолженностью (Soft-collection, Hard-collection, Legal-collection).

Взаимодействие с правоохранительными органами, службами безопасности, юридическими отделами контрагентов, банков.

Информационно-аналитическая работа, составление отчетов, заключений (сбор, обработка, данных и их визуализация в Microsoft - MS Excel, PowerPivot, PowerQuery, Power BI).

Разработка методологии и рекомендаций по улучшению процедур и процессов - разработан, утвержден и введен в действие "Регламента управления дебиторской задолженностью, взысканию проблемных активов, дебиторской и проблемной задолженности".

Период работы

сентябрь 2009 — июнь 2012   (2 года 10 месяцев)

Должность

Департамент безопасности, экономическая безопасность

Компания

РОСНАНО, ОАО

Обязанности

Руководство группой аналитиков.

Защита интересов Общества от противоправных действий ЮЛ и ФЛ (в том числе и не резидентов РФ).

Анализ добросовестности и надежности потенциальных заявителей по проектам, контрагентов (тендеры), сотрудников, кандидатов на вакантные должности, законности и взаимосвязей между ними.

Анализ договоров с контрагентами на предмет наличия потенциальных рисков для Общества, согласование.

Участие в проведении контрольно-ревизионной работы.

Разработка методологии и рекомендаций по улучшению процедур и процессов - разработана и внедрена комплексная программа проверки добросовестности и надежности заявителей по нанотехнологическим проектам, контрагентов общества с применением системы анализа, визуализации и оценки возможных рисков при подготовке решений о начале многофинансовых проектов и контролинга их реализации.

Период работы

август 2008 — июль 2009   (1 год)

Должность

Служба контроля и мониторинга Управления факторинговых операций.

Компания

МДМ Банк, ОАО

Обязанности

Оценка финансово-хозяйственного состояния контрагентов.

Принятие решений о финансировании.

Верификация.

Период работы

август 2006 — август 2008   (2 года 1 месяц)

Должность

Информационно-аналитический отдел Службы кредитного контроля.

Компания

Национальная Факторинговая Компания, Банк

Обязанности

Анализ добросовестности и надежности контрагентов, законности и взаимосвязей между ними - сбор информации, ее анализ, структурирование и визуализация, ее мониторинг.

Организация и проведение встреч с контрагентами (потенциальными, действующими) для целей понимания их текущей деятельности, потенциальных проблем в будущем взаимодействии, в т.ч. проверка офисных, производственных, складских помещений (договора аренды, инвентаризация ОС, "бережливое производство").

Проверка полного пакета документов предоставляемого клиентом.

Анализ контрактов (договоров поставки, оказания услуг или выполнения работ) поставщика (клиента) с дебитором на предмет наличия потенциальных рисков для Общества.

Проверка выполнения условий открытия финансирования клиенту.

Верификация.

Подготовка аналитических отчетов.

Разработка методологии и рекомендаций по улучшению процедур и процессов - внедрены инструменты по оптимизации работы подразделения.

Выявление фактов мошенничества, предотвращение финансирование ненадежных клиентов/дебиторов.

Период работы

март 2006 — август 2006   (6 месяцев)

Должность

Старший государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок

Компания

МИИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам МО

Обязанности

Проведение камеральных налоговых проверок, анализ налоговых деклараций, первичных документов. Анализ финансовой, бухгалтерской отчетности. Осуществление взаимодействия с правоохранительными и таможенными органами, кредитными организациями.

Период работы

сентябрь 2004 — февраль 2006   (1 год 6 месяцев)

Должность

Финансовый менеджер

Компания

ООО "Забтранс М" (ж/д грузоперевозки)

Обязанности

Управление денежными потоками Общества. Ведение бухгалтерии.

Образование

Образование

Высшее

Окончание

2000 год

Учебное заведение

Забайкальский государственный университет

Специальность

Факультет строительства и экологии, Природообустройство и водопользование

Образование

Высшее

Окончание

2004 год

Учебное заведение

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

Специальность

Государственное и муниципальное управление. Профессиональная переподготовка.

Дополнительная информация

Командировки

Готов к командировкам

Навыки и умения

В работе используются:

Инструменты сбора, консолидации, обработки и анализа данных Microsoft - MS Excel, PowerPivot, PowerQuery, Power BI.

Специализированные программы организации и автоматизации поиска, сбора, мониторинга и анализа информации (в т.ч. мониторинг новостных потоков, мониторинг комментариев к новостям, сообщениям, публикациям, невидимый интернет).

Интерфакс-СПАРК, Интерфакс- D&B (Dun & Bradstreet), Контур Фокус, Прима-Информ, Cronos, НБКИ и т.п., информационно-правовые системы.